supportiamo nella identificazione del titolare effettivo ai sensi della legislazione antiriciclaggio
raccogliamo – e conserviamo – le dichiarazioni antimafia di soci, membri del consiglio di amministrazione, sindaci, membri degli odv, revisori interni, titolari effettivi
predisponiamo e aggiorniamo la modulistica richiesta, verificando che i dati forniti siano coerenti con i dati sociali
supportiamo nell’invio della documentazione alle autorità competenti ed ai soggetti richiedenti
gestiamo i rapporti con le autorità e gli altri soggetti richiedenti